揭阳籍男子在惠州居然利用不法途径，开设了高达26家的空壳公司用于虚开增值税发票。日前，我市警方统一收网，除了该男子所在团伙外，还将其余有关联的两个犯罪团伙一同打掉。涉案发票价税高达20多亿元。
群众举报26家空壳公司虚开发票
2017年10月，根据群众举报虚开增值税专用发票的线索，惠州市公安局经侦支队利用数据研判分析等手段，层层剥茧，发现了一个特大虚开增值税专用发票犯罪团伙。该案涉及到惠州26家空壳公司，其中惠州市某金属材料有限公州市某电子科技有限公司、惠州市某精密模具有限公司等六家企业的幕后控制人涉嫌通过惠州市惠城区国家税务局协税员违规篡改数据增领发票并进行大量虚开。此案案情复杂、性质恶劣，为近年来所罕见。
惠州市公安局于今年3月5日成立“3.05”专案组，将该案立为“3.05”涉嫌虚开增值税专用发票案，从市公安局经侦支队、惠阳区公安分局抽调骨干民警开展侦查工作，并协调市国税局派员协助办案。
专案组通过会同国税稽查局调取上述六家企业的工商登记、税务、票据、资金流等资料，办案民警发现这六家企业均由惠州市某企业服务公司于2017年初同一时间段代办工商注册、税务登记、扣税账户开设等业务，公司法人、股东等人员相互重叠，并且均无真实经营地址，以及存在进销项货物品名不匹配的情况，有明显的团伙虚开增值税发票作案嫌疑。
揭阳籍男子用于虚开增值税发票的作案工具。《东江时报》记者蔡伟健 通讯员袁隽豪 摄
跨区域收网一举打掉3个犯罪团伙
据办案民警查明，犯罪嫌疑人邱某敏于2017年3月委托犯罪嫌疑人胡某（惠州市某企业服务有限公司法人）帮其代办惠州市某金属材料有限公司等12家企业的工商注册及税务登记事务，并以每份发票支付1000元报酬的条件委托胡某设法为上述企业增领空白增值税专用发票以便大量虚开。此外，专案组还掌握到犯罪嫌疑人汪某平（惠州市某电子设备有限公司股东）自2015年起以支付票面额8%作为手续费，向邱某敏购买虚开的增值税专用发票，价税合计约1千多万元。经统计，该案涉案发票价税合计达20多亿元，其中179份增值税专用发票，金额879.23万元，税额149.25万元已由深圳市国家税务局定性为虚开。
综合侦查掌握的情况，专案组意识到这是一个涉及上下游虚开增值税专用发票，气焰嚣张、性质恶劣，给国家税收和市场经济秩序造成了十分恶劣的影响，必须对其进行全链条打击，一举抓获全部主要犯罪嫌疑人，才能制止其继续兴风作浪，维护国家税收安全和市场经济秩序。
今年3月25日，为确保“3.05”专案战果最大化，专案组周密制订了行动方案，成立“3.05”专案收网行动指挥部，统筹负责现场抓捕、取证、搜查、控制等工作。3月29日8时许至4月3日凌晨，市公安局、惠阳区公安分局以及市国税局出动人员160余名，分成3个抓捕组赶赴惠城区、惠阳区、东莞市展开收网行动。行动中，各警种实时联动、密切配合，以雷霆之势成功捣毁涉嫌从事虚开发票的窝点3个，打掉犯罪团伙3个，抓获涉案人员23人，刑拘主要犯罪嫌疑人邱某敏（男、38岁、广东揭阳人）、胡某（男、28岁、重庆万州人）、卢某（男、34岁、广东惠州人）、张某（男、36岁、广东惠州人）、汪某平（女、41岁、广东惠州人）、汪某国（男、43岁、河南信阳人）、方某强（男、44岁、河南信阳人）共7人，缴获涉案的印章46枚、身份证件38张、电脑14台、u盾38个及账册一批。
目前，案件正进一步审理当中。
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我市已破6宗虚开发票案件
随着近年来税收领域“放管服”改革不断深入，不法分子利用监管漏洞，通过批量注册“空壳公司”大量虚开增值税专用发票犯罪，以此非法获利，甚至出现上下游企业、代理记账公司、税务内部人员全方位渗透、全链条经营的团伙运作模式，形势非常严峻，打击刻不容缓。
惠州公安为维护好国家税收秩序，保障税收安全，在2018年度“利剑专项行动”中针对的涉税虚开犯罪环境，主动作为，开拓创新，以“智慧经侦警务”的理念引领打击破案工作，不断创新防范和打击涉税犯罪的工作新机制，逐步扩宽案件线索来源、强化专案经营、灵活运用各种侦查技术手段，在侦查实战中提炼出了打击涉税犯罪的有效的技战法，运用并侦破了多宗大要案件，并实现对上下游企业、代理记账公司的全链条打击，取得良好的震慑效果。截至目前，我市经侦部门针对虚开发票犯罪活动，破案6宗，刑拘犯罪嫌疑人13名。
来源：惠州日报
编辑：钟爱民
校对：徐达华
责编：古志勇
编审：骆潭扶
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